Офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс заявляет, что ему необходимы показания бывшего президента Дональда Трампа и двух его взрослых детей, чтобы определить их осведомленность о том, что, по словам следователей, они определили как многочисленные “вводящие в заблуждение заявления и упущения” в налоговых декларациях и финансовых отчетах, используемых для получения кредитов.

В судебном заявлении, поданном поздно вечером во вторник, следователи заявили, что офис “намерен принять окончательное решение о том, кто несет ответственность за эти искажения и упущения”, добавив, что “OAG требует показаний и доказательств, запрошенных здесь, чтобы определить, какие сотрудники и филиалы Trump Organization — и какие другие юридические и физические лица — могли помочь Организации Трампа и г-ну Трампу в создании или могут иметь соответствующие знания о рассматриваемых искажениях и упущениях”.
Они пишут, что “свидетели, наиболее близкие к руководству Организации Трампа, заявили о своих правах на Пятую поправку против самообвинения. Некоторые другие заявляли о неправильной памяти или утверждали, что они следовали инструкциям более старших сотрудников”.
ПО ТЕМЕ: окружной прокурор Нью-Манхэттена Элвин Брэгг обещает сосредоточиться на расследованиях Трампа
“Но фактическое знание г—ном Трампом — и намерение сделать – многочисленных искажений и упущений, допущенных им или от его имени, являются важными компонентами для надлежащего и справедливого расследования OAG”, – говорится в заявлении. “Аналогичным образом, Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп работали агентами мистера Трампа, действовали от своего имени и руководили другими лицами в связи с рассматриваемыми здесь сделками; их показания также необходимы для надлежащего разрешения расследования OAG”.
CNN обратилась к Организации Трампа и представителям Трампов за комментариями.
Иванка Трамп была ключевым связующим звеном с кредитором Deutsche Bank, в то время как Дональд Трамп-младший занимался несколькими объектами недвижимости, в том числе 40 Уолл-стрит, и подтвердил точность финансовой отчетности с 2017 года, сообщила генеральная прокуратура.
В длительных судебных разбирательствах следователи заявили, что около дюжины нынешних и бывших сотрудников Trump Organization дали показания и что Трамп лично санкционировал представление своих налоговых деклараций.
“В свете повсеместного и повторяющегося характера искажений и упущений представляется, что оценки в заявлениях, как правило, были завышены как часть схемы, предполагающей, что собственный капитал г-на Трампа был выше, чем это могло бы показаться в противном случае”, – написали следователи.
Они добавили, что когда Эрик Трамп и Аллен Вайссельберг, бывший финансовый директор, давали показания в 2020 году, они оба заявили о своем праве на Пятую поправку против самообвинения в ответ на более чем 500 вопросов каждый.
В частности, генеральная прокуратура Нью-Йорка заявила, что рассматривает несколько конкретных предполагаемых искажений, в том числе:
Размер пентхауса Трампа в Трамп Тауэр;
Неправильно классифицировал активы, находящиеся вне контроля Трампа или Организации Трампа, как “наличные”, тем самым завышая его ликвидность;
Искажен процесс, с помощью которого Трамп или его партнеры достигли оценок, включая отклонения от общепринятых принципов бухгалтерского учета способами, которые не раскрываются в отчетах;
Не удалось использовать фундаментальные методы оценки, такие как дисконтирование будущих доходов и расходов до их текущей стоимости или выбор в качестве “сопоставимых” только аналогичных объектов недвижимости для вменения оценок по данным публичных продаж;
Неверно указал предполагаемое участие “внешних специалистов” в проведении оценок; и
Не сообщил о том, что определенные оценочные суммы были завышены на нераскрытую сумму стоимости бренда.
Одно из утверждений офиса Джеймса заключается в том, что Трамп не выполнил требования повесток для записей. В качестве примера они утверждают, что, хотя Трамп не пользовался электронной почтой, они узнали от свидетелей, что Трамп хранил печатные копии документов и использовал стикеры для общения с сотрудниками. Они сказали, что картотека, относящаяся к записям Трампа, никогда не подвергалась обыску в соответствии с повесткой в суд.
“Этот файл никогда не подвергался обыску, потому что Организация Трампа невероятно определила, что мистер Трамп не участвовал в подготовке своих собственных финансовых отчетов”, – написали они.
Офис Джеймса заявил, что предполагаемые вводящие в заблуждение заявления были переданы кредиторам, а страховщики утверждали, что “практически все выгоды от вводящих в заблуждение оценок достались Дональду Трампу”. Офис также сообщил, что у него есть доказательства, указывающие на то, что Трамп, возможно, получил более 5 миллионов долларов федеральных налоговых льгот от якобы вводящих в заблуждение оценок, полученных в результате налоговых льгот, полученных в семейном комплексе в Нью-Йорке, известном как Севен Спрингс, и на Национальном поле для гольфа Трампа в Лос-Анджелесе.
Офис Джеймса проводит гражданское расследование Организации Трампа и точности ее финансовой отчетности с 2019 года, которое Трамп назвал политической охотой на ведьм. Бывший президент подал в суд на Джеймса, утверждая, что она нарушила его конституционные права, и попросил судью издать предварительный судебный запрет, блокирующий расследование или отстраняющий ее от него.
Офис Джеймса вызвал Трампа и его взрослых детей для дачи показаний в декабре, что привело к тому, что адвокаты Трампов в начале этого месяца отменили повестки, утверждая, что генеральный прокурор, чья канцелярия проводит гражданское расследование и чьи адвокаты присоединились к уголовному расследованию, проводимому окружной прокуратурой Манхэттена, пытался “обойти весь процесс большого жюри”.
Показания по гражданскому делу, писали они, “фактически совпадают с показаниями ДАНИ, но без обеспечения конституционной защиты, предоставляемой каждому свидетелю в рамках процесса большого жюри”.
Свидетелям, вызванным в большое жюри штата Нью-Йорк, предоставляется транзакционный иммунитет за их показания, и они не могут быть привлечены к ответственности, если они не лгут под присягой. Джеймс, утверждали они, пытается обойти эти права, требуя показаний по гражданскому делу, которые затем могут быть использованы прокурорами по уголовным делам. Если они не дают показаний, в гражданском деле присяжные могут обвинить подсудимых в этом или сделать неблагоприятный вывод.
В заявлении, поданном во вторник, адвокаты Джеймса отвергли этот аргумент, утверждая, что Козыри могут отстаивать свою защиту Пятой поправки от самообвинения.
“Каждый свидетель может свободно ссылаться на свою привилегию Пятой поправки против самообвинения. Осуществление свидетелем этого права в ходе гражданского расследования (или любого другого гражданского или административного разбирательства) не является ни редкостью, ни отказом в конституционном праве”, – написали адвокаты.